Nasze zasady AML i weryfikacji KYC

W Rollero Casino traktujemy przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz weryfikację tożsamości jako fundament bezpieczeństwa Twoich środków i naszej platformy. Poniżej wyjaśniamy, kiedy weryfikujemy konto, jakich dokumentów wymagamy i jak chronimy Twoje dane.

Nasza polityka AML

Działamy na licencji Curaçao numer OGL/2023/176/0095, wydanej przez właściwy organ regulacyjny tego jurysdykcji. Operator Rollero Entertainment B.V. jest zobowiązany do stosowania przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) obowiązujących w ramach naszej licencji.

W praktyce oznacza to, że prowadzimy ocenę ryzyka każdego konta, stosujemy procedury „poznaj swojego klienta” (KYC) i monitorujemy transakcje pod kątem podejrzanych wzorców. Zobowiązania te nie są formalnością, lecz narzędziem, które chroni nas wspólnych środków: Twoje pieniądze oraz integralność naszej platformy.

Kiedy weryfikujemy Twoje konto

Trzy momenty weryfikacji

Weryfikacja tożsamości odbywa się etapami. Przy rejestracji potwierdzamy podstawowe dane konta, a pełna weryfikacja dokumentowa jest wymagana przed pierwszą wypłatą oraz po przekroczeniu określonych progów transakcyjnych wynikających z procedur licencyjnych.

• Rejestracja: potwierdzenie adresu e-mail i numeru telefonu oraz podanie zgodnych z dokumentem danych osobowych.
• Pierwsza wypłata: pełna weryfikacja dokumentowa przed uruchomieniem przelewu.
• Progi transakcyjne: dodatkowa weryfikacja przy skumulowanych wpłatach lub wypłatach przekraczających limity określone w naszych procedurach wewnętrznych.

Akceptowane dokumenty

Dokument tożsamości przyjmujemy w formie paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy. Potwierdzeniem adresu jest wyciąg z konta bankowego, rachunek za media albo oficjalne pismo z adres zamieszkania nie starsze niż 3 miesiące. Weryfikację własności metody płatności wykonujemy na podstawie zdjęcia karty (z zasłoniętymi środkowymi cyframi i CVV), zrzutu ekranu z portfela elektronicznego lub potwierdzenia posiadania portfela kryptowalutowego.

Proces weryfikacji krok po kroku

Weryfikację przeprowadzasz w panelu konta, a całkowity czas obsługi dokumentów wynosi maksymalnie od 24 do 48 godzin od momentu dostarczenia kompletu materiałów. Przesłane pliki przechowujemy w szyfrowanej infrastrukturze z ograniczonym dostępem, wyłącznie dla upoważnionego personelu działu zgodności.

• Zaloguj się i przejdź do sekcji weryfikacji w panelu konta.
• Wybierz rodzaj dokumentu i wgraj zdjęcia lub skany w dobrej jakości (wszystkie rogi widoczne, dane czytelne).
• Poczekaj na weryfikację, która trwa 24–48 godzin od dostarczenia kompletnego zestawu.
• Otrzymasz powiadomienie e-mailem o wyniku lub wniosku o uzupełnienie dokumentacji.

Dowód źródła środków

Przy wpłatach o wysokiej wartości lub nietypowych wzorcach transakcyjnych możemy poprosić o dowód źródła środków. Wynika to bezpośrednio z obowiązków AML naszej licencji i dotyczy sytuacji, w których skalą lub częstotliwością transakcje odbiegają od typowego profilu gracza.

Akceptowanymi dowodami są między innymi wyciąg z konta bankowego, umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach lub dokumenty potwierdzające sprzedaż majątku. Przekazane materiały traktujemy poufnie i wykorzystujemy wyłącznie do celów oceny zgodności. Brak dowodu źródła środków w wyznaczonym terminie może skutkować blokadą wypłaty.

Monitoring Twoich transakcji

Zasady wypłat

Każdą wpłatę i wypłatę poddajemy automatycznemu i manualnemu przeglądowi pod kątem zgodności z zasadami AML. Wypłaty realizujemy w pierwszej kolejności tą samą metodą, którą wpłaciłeś środki; jeśli z jakiejkolwiek metody zrobisz kilka depozytów, wypłaty rozliczamy proporcjonalnie.

Limity wypłat wynoszą 40 000 PLN dziennie oraz 200 000 PLN miesięcznie. Czas realizacji to maksymalnie 24 godziny w stanie oczekiwania, następnie portfele elektroniczne i kryptowaluty w ciągu 1–24 godzin, a karty oraz przelew bankowy w 1–3 dni roboczych. Nie pobieramy prowizji od wypłat, a minimalna kwota wypłaty to 80 PLN.

Konsekwencje braku weryfikacji

Jeśli nie dostarczysz wymaganych dokumentów przed pierwszą wypłatą, wypłata pozostanie wstrzymana do czasu uzupełnienia weryfikacji. Konto nie zostanie zamknięte, lecz funkcja wypłat pozostaje zablokowana.

W przypadku dokumentów odrzuconych z powodu słabej jakości, niespójności danych lub podejrzenia fałszerstwa mamy prawo zawiesić konto i w niewyjaśnionych przypadkach zgłosić sprawę właściwemu organowi. Jeśli wykażesz, że dokumenty są autentyczne, przywracamy pełną funkcjonalność konta po ponownej weryfikacji. Odrzucenie weryfikacji z powodu udokumentowanej próby oszustwa skutkuje trwałym zamknięciem konta i forfeitem salansa w zakresie dopuszczonym przepisami licencji.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne przechowujemy przez okres wymagany przepisami AML licencji Curaçao, czyli co najmniej 5 lat od zamknięcia konta. Ten okres retencji pozwala nam udokumentować zgodność transakcji w przypadku kontroli regulacyjnej.

Po upływie okresu retencji dokumenty są trwale usuwane z naszych systemów. Wszelkie dane przetwarzamy zgodnie z naszą polityką prywatności, z dostępem ograniczonym do personelu zgodności i zabezpieczeniami w postaci szyfrowania w tranzycie oraz w spoczynku.

Najczęstsze pytania o Rollero

Ile trwa weryfikacja KYC w Rollero Casino?

Weryfikacja dokumentów trwa maksymalnie od 24 do 48 godzin od momentu dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów.

Czy mogę wypłacić środki bez pełnej weryfikacji?

Nie. Pierwsza wypłata wymaga pełnej weryfikacji dokumentowej: dowodu tożsamości, potwierdzenia adresu oraz potwierdzenia własności metody płatności.

Dlaczego prosicie o dowód źródła środków?

Przy wysokich wpłatach lub nietypowych wzorcach transakcyjnych obowiązek AML naszej licencji wymaga potwierdzenia, że środki pochodzą z legalnego źródła.

Czy wypłata idzie tą samą metodą co wpłata?

Tak, wypłaty realizujemy w pierwszej kolejności metodą depozytu. Wypłaty w kryptowalutach i portfelach elektronicznych realizujemy w ciągu 1–24 godzin.

Co się stanie, jeśli moje dokumenty zostaną odrzucone?

Wypłata zostanie wstrzymana, a my poprosimy o nową dokumentację. Konto przywracamy po pozytywnej ponownej weryfikacji.